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常州破获公安部挂牌督办的通讯网络诈骗案件

2018-02-13 17:05:10| |记者: 盛况 秦超 |来自: 社会写真

摘要: 今年1月底,常州市公安局金坛分局召开新闻发布会,详细介绍了公安机关破获公安部挂牌督办的通讯网络诈骗案件情况。
  今年1月底,常州市公安局金坛分局召开新闻发布会,详细介绍了公安机关破获公安部挂牌督办的通讯网络诈骗案件情况,由此揭开了一条分工明确,手法专业,藏匿于网络,涉及境内外多个犯罪团伙的黑色诈骗产业链。那么,这些横行于网络的诈骗分子到底是怎么做案的?诈骗所得的赃款又是如何洗白的呢?

  金坛警方破获的这起通讯网络诈骗案件,是公安部挂牌督办的案件,究竟是怎么样的案件,需要直接由公安部进行督办呢?我们先来看一组数据:破获该起系列诈骗案件中,公安机关组织了三期集中抓捕行动,先后赶赴21个省市自治区,抓获犯罪嫌疑人64名,打掉了长期盘踞在境外的犯罪团伙一个、“洗卡”销赃公司一个、扫码诈骗团伙十五个,破获我市及外省市案件达2000余起,查扣、追赃违法犯罪资金2000余万元。

  如此亮眼的战绩其实都是源于去年6月26日,金坛公安分局接报的一起网络诈骗案件,犯罪分子在网络聊天平台发布“提高支付宝蚂蚁花呗额度”,冒充客服骗取受害人信任后,引导被害人扫码转账了8888元。因此,该案也被称为“6.26虚构支付宝花呗提额系列诈骗案件”。

  金坛公安分局刑侦大队副大队长张惠存告诉记者:“这起案件属于电信网络诈骗案件,我们公安部有专门的电信网络反诈骗平台,然后结合我们的案件平台,我们进行了串并,串并之后我们在的查询范围内,整个常州市就串并了九起案件,涉案将近10万余元。”

  简而言之,6月26日发生的这起诈骗案件绝不仅仅是一例个案,而是同一伙犯罪嫌疑人在全国范围内大面积作案中的沧海一粟,为此,常州警方迅速成立了由多个部门组成的专案组,很快就锁定了犯罪嫌疑人。

  “分局会同市局反诈骗中心围绕此系列案件迅速开展侦查,通过网络追查,锁定有两名此案重大嫌疑人,并于2017年7月15日赶赴江西南昌抓获嫌疑人梁某和吴某。”常州市公安局金坛分局副局长冯罗金告诉记者。

  通过对到案嫌疑人的审讯,民警发现,这是一种新型的网络诈骗犯罪,犯罪团伙依托网络聊天工具形成多个诈骗群体,群体角色分工明确,通过手机链接扫码进行诈骗。两名嫌疑人手机链接的诈骗聊天群多达20余个,群成员达2000余人。经对全国案件情况开展研判,并积极与支付宝、携程、腾讯等相关互联网公司进行沟通,警方获悉:近年来,此类“扫码诈骗”案件一直高发,涉案人员面广量大,涉案资金巨大,涉及被害人众多,社会影响极其恶劣。

  “凸显在最基层,实施诈骗的,我们称之为“秒单手”,他们散在全国各地,他们主要就是聊受害人,然后骗受害人支付。”张惠存告诉记者。

  这些“秒单手”通过微信群、QQ群、游戏公共频道、网络广告等各种渠道大范围散布虚假广告,宣称他们有能力通过内部关系来提高支付宝花呗的贷款额度,许多有提额需求或急于还款的网购族、游戏族就因此上当,主动与他们联系,“秒单手”此时冒充客服人员,骗取受害人的信任,并将诈骗的过程发展到第二个环节。

  “‘链接手’就是给前面这些实施诈骗的人提供链接,相当于一笔电子订单,“秒单手”通过与受害人的迷惑,会获取受害人的支付宝信息,包括余额信息,‘链接手’会制订一条略小于支付余额的订单,然后才能支付成功。”张惠存告诉记者。

  受害人信任所谓的客服,一旦用手机扫了对方发来的二维码后,实际上产生了一笔真实有效的购买订单,购买的都是电子礼品卡,这些相当于就是钱的电子礼品卡凭证就是一串串密码,密码都到了诈骗分子的手中,也就相当于钱到了他们口袋里,至此,针对受害人的诈骗结束。专案组通过对涉案数据开展碰撞比对、分析研究,锁定了“链接手”是一个长期盘踞境外的诈骗团伙。经过大量工作,警方最终确定犯罪嫌疑人落脚在缅甸境内的某花园大酒店。

  2017年8月,专案组组织侦查员30余人,在云南西双版纳州警方协助下,赴云缅边境打掉了一个以扫码诈骗为业,长期盘踞在境外的诈骗团伙,抓获团伙成员5名,缴获作案银行卡20余张、POS机5台、作案电脑5台,查扣冻结赃款100余万元。

  这个犯罪团伙的负责人齐某今年不过二十多岁,他的网名“丰鱼”在多个电信诈骗交流群中可以说是赫赫有名,许多“秒单手”都只愿意和他合作实施诈骗。记者在金坛区看守所见到了齐某本人,他向记者表示,他本来在技校就是学习的计算机专业,平时也就对电脑网络有兴趣,学校毕业后一直没找到合适的工作,在网络上广交朋友之后突然发现了“生财之道”。

  二十出头正是欲望强烈却囊中羞涩的时候,齐某在诈骗群里发现,这些成员展示的都是如何骗钱,哪天又骗到了多少钱?他当时就下定决心,要学好这门“手艺”。

  “会发支付宝、微信余额的截图,或者是银行卡的截图,我自己就在群里看他们怎么搞,然后自己慢慢学。”齐某说。

  不久,齐某就顺利成为了一名“秒单手”,在专业知识的帮助下,他的诈骗生涯起步非常顺利,可此时,他的动向已经被外省市的公安机关所关注,成为了网上追逃人员,无奈之下,他只能带着诈骗所得的赃款,逃往境外另起炉灶,在缅甸,他的胃口也越来越大了。

  “感觉‘链接手’太麻烦了,做一单要半个小时、一个小时,做二维码简单一点,感觉也没有秒单的事情严重。秒单是直接跟受害人接触,做链接是在幕后,觉得风险小一点。”齐某说。

  至此,齐某转到了诈骗产业链的幕后,因为之前做过秒单,他知道“秒单手”的需求,链接的生意也越做越好,没想到此时被常州警方抓获了。

  齐某的落网使得专案组梳理出了大量犯罪线索,初步摸清了自2016年5月以来,全国各地2万余条涉案嫌疑链接,涉案金额4700余万元。专案组通过仔细的研判,按地域进行编排,详细制定了二期和三期的抓捕方案,赶赴湖南、吉林、广东、广西、黑龙江等省份开展抓捕行动,共抓获嫌疑人52名。

  此时,专案组将目光转到了诈骗成功后的套现环节,也就是电子礼品卡如何再变回真金实银,分配给诈骗各个环节的人员呢?

  “他们长期或者早期,就已经与销赃公司取得了默契,或者达成了协议,这笔支付订单实际上就是向销赃公司实施了支付,销赃公司把电子产品(礼品卡)迅速地就消耗掉变现了,再回给‘链接手’。”张惠存说。

  据多名到案的犯罪嫌疑人交代,他们都是通过“北京某航空服务有限公司”对礼品卡低价进行销赃处理,获取资金后对整个诈骗犯罪链条进行资金分配。通过对该公司研判分析,发现其自2017年5月以来,共低价收售诈骗“链接手”4.8万张电子礼品卡,累计价值3709万元,成为扫码诈骗行业里最大的非法利益洗钱通道。

  “发现多个藏匿于拆迁小区的犯罪窝点,专案组于2017年12月19日组织侦查人员赶赴北京,将犯罪嫌疑人涂某某、徐某等5人抓获归案,当场缴获作案电脑21台、作案手机30余部、银行卡10多张,至此专案组完成了全链条打击目标。”冯罗金告诉记者。

  “诈骗所得一万块钱,最后销赃的是10%左右,8%-12%,然后做链接的大概是拿20%,剩下的70%由风险最大的,就是凸显在最表层的这些‘秒单手’直接诈骗的来分成。”张惠存告诉记者。

  此次重大网络诈骗案件的受害人遍布全国多个省市,案件的成功破获,不仅彰显了我市公安机关严厉打击犯罪、维护群众切身利益的实力和决心,形成了强有力的震慑效应,自2017年下半年以来,全国扫码犯罪发案率从日均80余起下降至10起以下。

  那么,犯罪嫌疑人是怎么判断哪些人容易上当、哪些人不容易上当呢?

  齐某说:“就是开一下语音,聊一下天,基本就知道大概的情况了,就问一些他支付宝的个人信息,或者银行卡的个人信息,如果他配合,给我们看,那基本就差不多了。”

  警方在此提醒:支付宝的借款额度由一个复杂的大数据模型控制,并非个人可以随意更改,更不存在获得额外低息贷款的可能,请大家不要轻信借呗提额的承诺,绝对不要将自己的帐号密码告诉他人。此外,对于“借呗提额”“花呗套现”的受害者来说,如果不是打着不法的小算盘,骗子是很难乘虚而入的,套现这一行为本身就已违法。不仅如此,被骗后如果被害人不能及时还款的话,还会影响自己的个人征信,对今后申请各种信用借贷都很会有很大的影响,还请剁手族们务必小心。同时,淘宝购物交易依托旺旺聊天工具,一旦网购过程中对方要求离开旺旺,切换其他即时交流平台,99%为诈骗或其他不法目的,提高警惕切勿轻信。

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责编:徐姗  编辑:徐慧芳
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